Статья 6. Правонарушения, понимаемые как отмывание
1. Каждая Сторона принимает законодательные и другие меры, которые могут быть необходимы, чтобы квалифицировать в качестве правонарушений в соответствии со своим внутренним правом следующие деяния, если они совершены умышленно:
а) конверсия или перевод имущества, при осознании того, что это имущество является доходами, с целью скрыть незаконное происхождение имущества или оказать содействие любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать юридических последствий своих деяний;
б) сокрытие или искажение информации о подлинном характере, источнике, местонахождении, распоряжении, перемещении или праве собственности на имущество или правах, связанных с ним, при осознании того, что это имущество представляет собой доходы;
при соблюдении своих конституционных принципов и основных начал ее правовой системы:
c) приобретение, владение или использование имущества при осознании на момент его получения, что оно является доходами;
d) соучастие в совершении, участие в объединении или сговоре лиц с целью совершения, покушения на совершение одного из правонарушений, ответственность за которые установлена в соответствии с настоящей статьей, а также оказание содействия, пособничество и консультирование в совершении такого правонарушения.
2.
В целях исполнения или применения пункта 1 настоящей статьи:а) не имеет значения, попадало ли основное правонарушение в сферу юрисдикции Стороны;
б) может быть предусмотрено, что правонарушения, указанные в этом пункте, не распространяются на лиц, совершивших основное правонарушение;
с) осознание, намерение или цель как необходимые составные элементы одного из правонарушений, указанных в настоящем пункте, могут быть установлены исходя из объективных, фактических обстоятельств дела.
3. Каждая Сторона может принять меры, которые она сочтет необходимыми, чтобы на основании своего внутреннего права рассматривать в качестве правонарушений совершение всех или части деяний, указанных в пункте 1, в одном или во всех из следующих случаев, когда исполнитель:
136
а) должен был предполагать, что имущество является доходами;
б) действовал с целью получения извлечения прибыли;
с) действовал с целью способствовать дальнейшему продолжению преступной деятельности.
4. Каждая Сторона может во время подписания или сдачи на хранение своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении в заявлении на имя Генерального секретаря Совета Европы установить, что пункт 1 настоящей статьи применим только к основным правонарушениям или категориям основных правонарушений, указанным в таком заявлении.