С. Роль финансовой системы в борьбе с "отмыванием" денег
8. Рекомендации с 10 по 29 относятся не только к банкам, но также и к небанковским финансовым учреждениям. Даже в отношении тех небанковских финансовых учреждений, на которые не распространяются требования формального административного надзорного режима во всех странах (например, обменные пункты), правительства должны обеспечить правовую ответственность таких учреждений по тем же самым законам и законодательным нормам, что и для всех прочих финансовых учреждений наряду с эффективным применением этих законов или законодательных норм.
9.
Соответствующие национальные органы должны рассмотреть применение рекомендаций 10-21 и 23 к сфере ведения финансовой деятельности коммерческими предприятиями (компаниями или отдельными профессионалами), которые не являются финансовыми учреждениями, в тех случаях, когда такая деятельность разрешена или не запрещена. Виды финансовой деятельности включают те, что перечислены в приложении, но не ограничиваются ими. Каждой стране предоставлено право выбора решить, должны ли юридически определяться особые ситуации, в которых не возникает необходимости применения мер противодействия "отмыванию" денег, например, когда финансовая деятельность ведется от случая к случаю или на ограничен-основе.
153
Еще по теме С. Роль финансовой системы в борьбе с "отмыванием" денег:
-
Авторское право России -
Аграрное право России -
Адвокатура -
Административное право России -
Административный процесс России -
Арбитражный процесс России -
Банковское право России -
Вещное право России -
Гражданский процесс России -
Гражданское право России -
Договорное право России -
Европейское право -
Жилищное право России -
Земельное право России -
Избирательное право России -
Инвестиционное право России -
Информационное право России -
Исполнительное производство России -
История государства и права России -
Конкурсное право России -
Конституционное право России -
Корпоративное право России -
Медицинское право России -
Международное право -
Муниципальное право России -
Нотариат РФ -
Парламентское право России -
Право собственности России -
Право социального обеспечения России -
Правоведение, основы права -
Правоохранительные органы -
Предпринимательское право -
Прокурорский надзор России -
Семейное право России -
Социальное право России -
Страховое право России -
Судебная экспертиза -
Таможенное право России -
Трудовое право России -
Уголовно-исполнительное право России -
Уголовное право России -
Уголовный процесс России -
Финансовое право России -
Экологическое право России -
Ювенальное право России -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -