Роль директивных и прочих административных органов в ходе осуществления данной программы
26. Компетентные органы, которые осуществляют надзор за банками или другими финансовыми учреждениями или посредниками, или другие полномочные органы должны обеспечить наличие у данных учреждений адекватных программ по профилактике "отмывания" денег.
Эти органы должны сотрудничать с другими юридическими и правоохранительными органами в ходе расследований уголовных преследований по случаю "отмывания" денег, периодически по своей инициативе или по их просьбе оказывая им экспертную поддержку.27. Компетентным органам должно быть предписано посредством административного надзора и регулирования обеспечить эффективную реализацию всех настоящих рекомендаций во всех остальных сферах деятельности, связанных с наличным оборотом (по усмотрению каждой из стран).
28. Компетентные органы должны разработать инструкции, которые помогут финансовым учреждениям выявлять подозрительные особенности в поведении своих клиентов. Понятно, что такие инструкции должны все время усовершенствоваться. Понятно также, что эти указания будут прежде всего служить в качестве учебного пособия для сотрудников финансовых учреждений.
29. Компетентные органы, регулирующие деятельность финансовых учреждений или осуществляющие надзор за ними, должны предпринимать все необходимые юридические или административные меры, чтобы не дать возможности преступным элементам или их сообщникам занимать руководящие посты в финансовых Учреждениях или приобретать значительное влияние в их структуре.
157