Развитие взаимной помощи в вопросах "отмывания" денег
36. Следует поощрять совместные расследования, проводимые соответствующими компетентными органами различных стран. Один из действительных и эффективных способов расследования с этой точки зрения - это контроль за перемещениями средств, преступное происхождение которых известно или имеются обоснованные подозрения на этот счет.
В тех случаях, когда это возможно, использование такого способа в различных странах всемирно поощряется.37. Должны существовать процедуры оказания взаимной помощи в уголовной сфере, касающиеся введения принудительных мер, включая ведение регистрационных записей финансовыми учреждениями и другими лицами, розыск конкретных лиц и недвижимости, изъятие и получение доказательств для использования в зонах иностранной юрисдикции в ходе расследований, уголовных преследований и связанных с ними действий, принимаемых в отношении "отмывания" денег.
38. У соответствующих органов должны иметься полномочия в ответ на просьбу других стран предпринимать неотложные меры по выявлению, замораживанию, изъятию и конфискации доходов и другой собственности, равной по своей стоимости доходам, которые получены в результате "отмывания" денег или в ходе преступных действий, включающих "отмывание" денег. Должны также существовать договоренности о координации судебных разбирательств по вопросам изъятия и конфискации, в ходе которых возникают проблемы с разделением подлежащего конфискации имущества.
39. Для избежания конфликтов между различными юрисдик-Циями следует обратить особое внимание на разработку и использование механизмов определения наилучшего с точки зрения правосудия места для проведения судебного разбирательства в отношении ответчиков в тех случаях, которые подлежат разбирательству более чем в одной стране, точно также должны существовать и договоренности о координации судебных разбирательств по вопросам изъятия и конфискации, в ходе которых возникают проблемы с разделением подлежащего конфискации Имущества.
40. Государства должны иметь отработанные процедуры выдачи (когда это возможно) лиц, обвиняемых в совершении преступлений, так или иначе связанных с "отмыванием" денег. С учетом своей собственной правовой системы каждая страна должна признать "отмывание" денег преступлением, которое предусматри-
159
вает выдачу обвиняемых. В рамках своих законодательных норм страны могут рассмотреть возможность упрощения процедур^ выдачи, а именно: разрешение переговоров о выдаче непосредственно на уровне соответствующих министерств, выдачу лиц только на основании ордеров на арест или судебных приговоров выдачу лиц, имеющих гражданство данной страны и/или выдачу лиц, которые добровольно отказываются от соответствующего формального судебного разбирательства в чужой стране.