Профилактические меры и конфискация

7. В случае необходимости государства должны взять на вооружение меры, подобные мерам, принятым в Венской Конвенции (включая и мероприятия законодательного характера), с тем, чтобы дать возможность своим компетентным органам конфисковывать полученную при отмывании собственность, сами доходы,

152

средства, использованные или предназначенные для использования при совершении преступления по "отмыванию" денег, или равную по стоимости собственность, не компенсируя при этом действие третьих сторон, способствовавших раскрытию преступной деятельности.

Такие меры должны включать право:

1) выявлять, отслеживать и оценивать собственность, которая подлежит конфискации;

2) осуществлять профилактические меры, такие как замораживание средств и изъятие их с целью предотвратить любые сделки, передачу или операции с такой собственностью; и

3) проводить любые необходимые следственные мероприятия.

также должны рассмотреть возможность введения денежных и гражданских наказаний и/или судебных процедур, включая гражданские судебные процедуры, для того, чтобы объявлять недействительными договоры, заключенные сторонами, если сторонам было известно или они должны были знать, что вступление в силу договора приведет к ограничению возможности государства по возмещению финансовых претензий, например, посредством конфискации, штрафов или неустоек.