9. Продажа векселей покупателю по более высокой цене, чем цена согласно биржевой котировке.
Благоприятными условиями для совершения такого рода злоупотребления являются неплатежи в хозяйственных структурах нашей страны. В связи с этим руководство некоторых из них (например, топливно-энергетического комплекса) вынуждено выпускать всякого рода векселя и реализовывать их.
Проведенным нами изучением уголовных дел и анализа статистических материалов было установлено, что таким путем, как правило, совершаются преступления в регионах России, где по инерции старого стереотипа преклоняются перед компетентностью и авторитетом представителей Москвы.
Но бывает, что и в Москве пытаются совершить сделку с такого рода векселями.1 Информация ИТАР-ТАСС // Коммерсант-DAILY, 1996, № 59, 9 апр.
"Интерфакс". Банкир изобличен в мошенничестве // Коммерсант-DAILY, 1996, № 161, 26 сент.
70
Проиллюстрируем это на конкретном примере. "Крупную аферу с 30 векселями Министерства топлива и энергетики РФ номинальной стоимостью в 1 млрд. руб. удалось выявить сотрудникам столичного УЭП. Идея мошенничества пришла в голову Й.П. Поликарпову - бывшему заместителю председателя правления банка "Развитие газовой промышленности Сибири". В этом банке он проработал всего 5 дней, после чего был уволен. Однако у него осталось служебное удостоверение банкира, коим он и воспользовался, узнав, что у руководства фирмы "Кредит-Авеню" есть векселя Территориально-отраслевого финансового энергетического союза Минтопэнерго РФ, с которыми оно не знало, что делать. Дело в том, что эти векселя предназначались для расплаты за нефть и газ, и расчеты ими в этом случае производятся по номиналу. Если же проводить иные операции с векселями, то их стоимость несколько уменьшается. И.П.Поликарпов предложил продать указанные векселя существенно дороже. Через некоторое время ему попалась фирма ООО "Академия духовного искусства". 15 января был составлен фиктивный договор, по которому мошенники уже через неделю должны были получить деньги, реально превышающие стоимость векселей.
Аферу удалось быстро обнаружить. В данный момент И.П.Поликарпов, президент и вице-президент фирмы "Кредит-Авеню" задержаны. В отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ1. Дело до сих пор не передано в суд и по нему продолжается следствие.