Прочие меры противодействия "отмыванию" денег
22. Страны должны рассмотреть возможность осуществления реальных мер для выявления и контроля физического перемещения через границу наличных денег и передаваемых денежных инструментов на предъявителя.
Эти меры должны быть подкреплены жесткими гарантиями, обеспечивающими надлежащее использование информации без какого бы то ни было ущерба свободе перемещения капиталов.23. Страны должны рассмотреть возможность реализация и оценить достоинство системы, в рамках которой банки и прочие финансовые учреждения и посредники должны предоставлять отчет обо всех внутренних и международных сделках, сумМй которых превышает некоторое фиксированное значение, в цент-
156
реализованный национальный орган с компьютерной базой дан-вЬ1х, доступной компетентным органам в ходе расследования случаев "отмывания" денег. Эта система должна быть подкрепле-ва жесткими гарантиями, обеспечивающими надлежащее использование информации.
24. Страны должны и в дальнейшем оказывать общее содействие разработке современных и безопасных способов денежного обращения, включая рост использования чеков, платежных карточек, прямого депонирования чеков заработной платы и регистрации ценных бумаг как средств, способствующих вытеснению наличных денег из оборота.
25. Страны должны учесть потенциальную возможность того, что отмыватели денег могут использовать для своих целей компании прикрытия, и должны рассмотреть необходимость введения дополнительных мер по предотвращению использования таких организаций.