Объектами технического исследования при раскрытии и расследовании новых видов финансово-банковских преступлений
являются документы, играющие важную роль в криминальной деятельности, такие как:
документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение и т.д.);
банковско-бухгалтерские документы, отражающие операции по приходу и выплате наличных денег (чековые книжки, приходные и расходные ордера, кассовые книги, платежные ведомости) и движение материальных ценностей (накладные, учетные журналы, путевые листы и т.д.).
Другим типом объектов исследования являются: печатные формы, пишущие машины, штампы и печати, кассовые и телефонные аппараты, счетные машины и другие средства печатного воспроизводства текстов документов.
Эти объекты в большинстве случаев выступают в качестве идентифицируемых при решении вопроса отождествления по имеющимся оттискам. Печатные формы и др. средства печатного воспроизведения текста могут быть объектом самостоятельного исследования для установления, к какому виду они относятся, каков способ их изготовления.Проведенные в последние годы криминалистические исследования показали исключительное многообразие конструктивно-технологической базы (способ печати, технология набора текста, конструктивное исполнение печатающего элемента) и обусловленных ею видов и типов знакопечатающих устройств, существенно изменивших не только технологию изготовления печатных оперативных документов, но и полиграфических изданий.
Анализ экспертной практики свидетельствует, что для изготовления фиктивных документов используются такие способы оперативной полиграфии, как электрографический, ротопринт-ный, гектографический, ротаторный, сектографический.
Изучение технологических процессов (фотографических, копировальных, печатных) показало, что на оттисках и копиях отображаются как общие (размерные данные узлов оборудования, обусловленные их конструктивными особенностями), так и частные особенности деталей, узлов (механические дефекты, загрязнения).
Последние возникают при изготовлении оборудования, а также в процессе его эксплуатации. Это позволяет проводить групповую, а иногда и индивидуальную идентификацию использованного оборудования. Иными словами, имеется возможность определить вид, а в отдельных случаях установить конкретное оборудование, примененное для изготовления документа. В процессе экспертизы могут быть поставлены вопросы об обстоятельствах изготовления документов.При полной подделке документов объектами экспертизы становятся ценные бумаги и бланки определенного назначения. В последнем случае принтеры персональных компьютеров приме-
89
няются для имитации выполненных текстов на других знакопе-чатающих устройствах, например, на телексных и телеграфных аппаратах.
При частичной подделке документов с помощью принтеров и сканеров объектами экспертного исследования могут быть любые документы, в которых путем монтажа выполняются отдельные реквизиты: подписи, оттиски, печати, вносятся изменения в первоначальный текст документа. Струйные принтеры являются более технически совершенными и чаще используются для подделки различных документов, ценных бумаг, типовых бланков, денежных билетов. Лазерные принтеры со сканерами нередко применяются для выполнения реквизитов документов путем монтажа.
На первом плане экспертного исследования документов, выполненных на лазерном принтере персонального компьютера, необходимо установить, отпечатан ли текст непосредственно с использованием внутренних шрифтов, либо он получен после сканирования оригинала и печати копии. С этой целью следует изучить микроструктуру, ширину штрихов, контуры знаков. В тексте, выполненном на лазерном принтере внутренними шрифтами, края штрихов прямолинейные, ширина штрихов одинаковая, а при пересечении линии наблюдается скругление углов. Целесообразно изучать не только текст, но и подписи, а также оттиски печатей. Если эти реквизиты выполнялись после сканирования, штрихи подписей и оттисков печатей, как правило, прерывистые, образованны отдельными точками, штрихами.
Проведение экспертных исследований текстов, выполненных на принтерах персональных компьютеров, сделало возможным решение экспертных задач при криминалистическом исследовании документов, отпечатанных с применением принтеров персональных компьютеров.
При изучении технической литературы и экспериментальном исследовании текстов-образцов, были выделены признаки, обусловленные функциональными особенностями знакопечатающих устройств персонального компьютера, необходимые для решения диагностических и идентификационных задач. Это: установление способа выполнения реквизитов документа путем монтажа, факта внесения изменений в содержание документов, определение типа модели, а в некоторых случаях конкретного печатающего устройства.Для исследований, позволяющих идентифицировать использованное копировальное устройство, необходимо знать суть копировального процесса, возможности модифицированных конструктивных решений.
Особому исследованию подвергаются документы и иные информационные материалы, подготовленные с использованием компьютерных систем и хранящиеся на цифровых магнитных носителях (гибких и жестких магнитных дисках, магнитных
90
лентах, магнитооптических и оптических запоминающих устройствах). Информация, полученная с помощью компьютерных средств может быть представлена как в текстовом виде, так и в виде файлов, электронных таблиц, графических образов (рисунков, образцов штампов, печатей, клише и т.д.). Исследование содержимого магнитных носителей сводится к решению следующих задач:
определение программной среды, в которой документ был подготовлен;
анализ сведений, содержащихся в файлах данных, путем их систематизации и использования методов статистической обработки;
восстановление (полное или частичное) содержания уничтоженной информации, ранее хранившейся на данном носителе;
определение даты изготовления (последней редакции) документа.
Надо помнить, что в процессе выявления и расследования преступлений "ни один из применяемых научных методов нельзя абсолютизировать, превращать в единственно возможный, универсальный. Метод, взятый изолированно от других, не может привести к успеху ни в научном исследовании, ни в практической деятельности. Практика показала, что только совокупность методов познания может обеспечить достижение истины"1.
Еще Аристотель высказывал мысль, что сумма больше составляющих ее частей.
Этим парадоксальным с точки зрения школьной арифметики утверждением великий древнегреческий философ предвосхитил вывод современной науки о том, что возможности системы больше суммы возможностей составляющих систему компонентов. Данное положение объясняется появлением у системы особых качеств, которых не было у частей, ее составляющих (называть эти вновь появившиеся свойства в общей теории систем принято интегральными или системными). Применительно к исследуемой нами теме целое есть борьба с преступностью, а части - методы, составляющие это целое, т.е. специальные методы криминалистики используемые в процессе оперативно-разыскной деятельности и предварительного расследования. Как известно, среди специальных методов криминалистики существуют методы, заимствованные ею из других наук. При этом, природа этих методов не меняется. Различие между криминалистическими методами и методами криминалистики заключается в том, что к числу последних относятся