ЛИТЕРАТУРА

1. Официально-документальные материалы

1.1. Закон Российской Федерации в редакции от 26 апреля 1995 г. № 65-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" // О банках и банковской деятельности: Сб.

1.2. Закон Российской Федерации "О банках и банковской деятельности в РСФСР". // Ведом. Верх. Сов. РФ № 27, 2 дек., 1990, ст. 357.

1.3. Закон Российской Федерации "О банкротстве" // Российская газета, 21 января 1998, № 6.

1.4. Закон Российской Федерации "О безопасности" // Ведом. Верх. Сов. РФ № 15, 5 марта, 1992, ст. 769.

1.5. Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" // Ведом. Верх. Сов. РФ № 17, 23 апр., 1992, ст. 888.

1.6. Закон Российской Федерации "Об оперативно-разыскной деятельности в Российской Федерации" // Российская газета от 18 августа 1995 г.

1.7. Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" // Ведом. Верх. Сов. РФ № 45, 9 окт., 1992, ст. 2542.

1.8. Закон Российской Федерации "О правовой охране топологий интегральных микросхем" // Ведом. Верх. Сов. РФ № 42, 22 окт., 1992, ст. 2328.

1.9. Закон Российской Федерации "О правовой охране программ для электронно-вычислительных машин и баз данных" // Ведом. Верх. Сов. РФ № 42, 22 окт., 1992, ст. 2325

1.10. Уголовный кодекс Российской Федерации. Структурно-логические схемы / Предисловие Г.Б.Мирзоева. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. - 367 с.

1.11. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1997 г. Вступительная статья проф. В.М.Савицкого. - М.: Изд-во БЕК, 1997. -256с.

1.12. Указ Президента Российской Федерации № 966 от: 28.06.93 "О концепции правовой информатизации России. (Концепция правовой информатизации России)" // Собр. акт. Презид. и пр-ва РФ № 27, 5 июля, 1993, ст. 2521.

1.13. Указ Президента Российской Федерации № 1049 от 29.03.94 "О взаимодействии федеральных органов государственной власти Российской Федерации в области информацион-

249

но-правового сотрудничества с органами власти государств-участников Независимых Государств" // Собр.

1.14. Указ Президента Российской Федерации № 1005 от 23.05.94 "О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве России" // Собр. Закон. РФ № 5, 23 мая, 1994, ст. 395.

1.15. Указ Президента Российской Федерации № 1006 от 23.05.94 "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей" // Собр. Закон. РФ № 5, 23 мая, 1994, ст. 396.

1.16. Постановление Правительства РФ № 1258 от 17.11.94 "Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами" // О банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов. -М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995, С.360.

1.17. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 96-1 СФ от: 7.04.94. "О кризисе платежеспособности в экономике Российской Федерации" // О банках и банковской деятельности: Сб. норм, актов. - М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. С. 363.

1.18. Указ Президента РФ № 1229 от: 14.10.92. "О развитии системы приватизационных чеков в РФ" // Экономика и жизнь. 1992г., № 43.

1.19. Указ Президента РФ № 216 от: 12.02.93. "О мерах по регулированию порядка обращения и погашения "приватизационных чеков" // Российская газета, 1993, 2 марта.

1.20. Доклад Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций "Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом" // В мат. Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Вена, 13-23 апр., E/CN/15/1993/3.

1.21. Приказ МВД РФ № 292 от 22.08.92 "Об организации исполнения органами внутренних дел Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".

1.22. Приказ МВД РФ № 229 от 12.05.93 "Концепция развития системы информационного обеспечения органов внутренних дел в борьбе с преступностью".

1.23. Приказ МВД РФ № 17 от 17.01.94 "Об объявлении решения коллегии МВД России от 24.12.93 № 6 км/1 "О состоянии борьбы с преступностью в сфере потребительского рынка и мерах по ее совершенствованию".

1.24.

1.25. Сводный отчет Следственного комитета МВД Россия за 1996 год.

250

1.26. Аналитический обзор Следственного комитета МВД России за 1997 год.

1.27. Указание МВД РФ № 17/3-3662 от 18.12.92 "О практике расследования преступлений в кредитно-банковской сфере".

1.28. Временное положение "Об организации расчетов между банками в Российской Федерации" Утв. Центральным банком РФ от 23.10.90 № 17027 // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств СССР. - М., 1990, № 9; 10.

1.29. Правила проведения расчетов на территории Российской Федерации. Утв. Центральным банком РФ от 15.01.92 // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. - М., 1992.

1.30. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, п. 3.1. (Приложение к письму Центрального банка РФ от 9 июля 1992 г. № 14 в редакции телеграммы ЦБ РФ от 15 октября 1992 г. № 230-92, письма ЦБ РФ от 19 мая 1993 г. № 37). Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: ответственность за нарушения при расчетах. Комментарий законодательства и арбитражной практики. - М, 1996. 624 с.

1.31. Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. Утв. приказом Минфина РФ № 10 от 20.03.92 с изм. и доп. № 68 от 04.06.93.

1.32. Телеграмма Центрального Банка РФ № 18-781 от 20.06.92 "Об усилении контроля за порядком учета, хранения и использования в Учреждениях Банка Российской Федерации бланков строгой отчетности" // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. - М., 1992.

1.33. Телеграмма Центрального банка РФ № 293-93 от 27.12.93. С. 197.

1.34. Письмо Центрального банка РФ № 130а от 20.12.94."Положение о порядке формирования фонда обязательных резервов коммерческих банков и кредитных учреждений в ЦБ РФ" С. 181

1.35. Письмо Центрального Банка РФ № 14 от 09.07.92 "О введении в действие Положения о порядке осуществления безналичных расчетов в Российской Федерации (с приложениями)" // Бюллет.

1.36. Письмо Минфина РФ № 59 от 24.07.92 "О рекомендациях по применению регистров бухгалтерского учета на предприятиях". //Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств РФ. - М., 1992.

1.37. Инструкция Главного телеграфного управления Министерства связи СССР от 30.05.87 "О порядке установления, соединения и обработки сообщений по сети абонентского телеграфирования" // Бюллет. норм. акт. мин. и ведомств СССР. - М., 1987.

1.38. Справка о результатах оперативно-служебной деятельности ГУОП МВД России за 1994 год.

251

1.39. Об итогах работы следственного аппарата органов внутренних дел в 1993 г. и мерах по ее совершенствованию // Инф. бюллет. СК МВД РФ. - М., 1994, № 2 (79).

1.40. Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью и личной безопасности граждан Российской Федерации" на заседании Государственной Думы от 16.11.94 г. // Щит и меч, 1994, № 44.

1.41. Директива Министра внутренних дел Российской Федерации "Об основных направлениях оперативно-служебной деятельности внутренних дел и внутренних войск в 1995 году" от 21.12.94 г. № 1/20085.

1.42. Проект Закона Российской Федерации "Об ответственности за легализацию преступных доходов" // Щит и меч, 1995, №4.

1.43.Материалы международной конференции "Правовые и информационные проблемы создания единого экономического пространства СНГ" (секция: "Правовое обеспечение процессов информатизации"). — М., 26-27 апреля, 1994 г.

1.44. Директива МВД России № 1/770 от 15.02.95 г. "Об итогах работы следственного аппарата органов внутренних дел в

1994 г. и мерах по повышению ее эффективности".

1.45. Методические рекомендации № 1/3139 от 08.07.93 г. "О некоторых вопросах уголовно-правовой оценки хищений с использованием поддельных кредитовых авизо".

1.46. Федеральный Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке России)" // Рос. газета от 04.05.95 № 86.

2. Книги

2.1. Аванесов Г.А.

2.2. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. — М.: Юристъ, 1996. 336с.

2.4. Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. -М.: Издательство БЕК, 1996. - 118 с.

2.5. Алексеев А.И. Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией. - М.: Академия МВД РФ. 1993.

2.6. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. Научно-практическое пособие. - М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995. -128с.

2.7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 288 с.: ил.

2.8. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - М.: Юристъ, 1997.

2.9. Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. — М.: Фин. и стат., 1993. - 147 с.

2.10. Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты.

- М.: Фин. и стат., 1993. - 147 с.

2.11. Веков В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. акад. Б.П.Смагоринского. -М.: Право и Закон, 1996. - 182 с.

2.12. Вицин С.Е. Моделирование в криминологии: Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1980. - 128 с.

2.13. Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Л., 1976. — 165 с.

2.14. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация: Научно-практическое пособие. — М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1995. - 96 с.

2.15. Геращенко B.C. и др. Учет и операционная техника в банках СССР: Учебник. - М.: Фин. и стат., 1990. - 327 с.

2.16. Гришаев С.П., Аленичева Т.Д. Банкротство. Законодательство и практика применения в России и за рубежом. - М. ЮКИС. 1993. - 117 с.

2.17. Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхард: секреты "экономического чуда". - М.: Издательство БЕК, 1997. - 298 с.

2.18. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: Диссертац.

- М.: Академия МВД СССР, 1970. - 720 с.

2.19. Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учебное пособие. - М.: УМЦ ГУ К МВД России, 1994. - 46 с.

2.20. Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Воиновой. - М.: Между-нар.отношения, 1996. - 240 с.

2.21. Козлов С.Б., Иванов Е.В. Предпринимательство и безопасность. - М.: Универсум, 1991. - 480 с.

2.22. Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учебное и практическое пособие под ред. Полевого Н.С. - М.: БЕК, 1994. - 301 с.

2.23. Контемиров В.Т. Криминалистическая характеристика групп в сфере организационной преступности: Диссертац. на соиск. уч. степени к.ю.н. - Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1992. -212с.

2.24. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. - М.: Академия МВД СССР, 1980. - 248 с.

2.25. Костров С.А. Криминалистическое исследование Документов, выполненных средствами оперативной полиграфии. Дис. на соискание ученной степени к.ю.н. - М., 1997.

2.26. Косоплечев Н.П., Григорян В.А., Федулов И.В. Система мер предупреждения преступности. - М.: ВНИИ укрепления законности и правопорядка, 1988. — 128 с.

2.27. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденция развития. - М., 1994. 230 с.

2.28. Криминалистика. Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК, 1995.

2.29. Криминалистика и компьютерная преступность. - М.: Юрид. лит., 1993. - 156 с.

2.30. Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступления: Сб. науч. трудов. - М.: Академия МВД СССР, 1979. - 78 с.

2.31. Криминологическая характеристика личности расхитителей: Учебное пособие. - Киев: КВШ МВД СССР, 1989. - 68 с.

2.32. Кустов A.M. Механизм преступления: понятие и элементы. Лекция. - М. Юрид. ин-т МВД РФ, 1995, 25 с.

2.33. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам: Учебное пособие / МВД СССР, ВЮЗШ. - М., 1989. 57 с.

2.34. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. - М.: Учебно-консультационный центр "ЮрИнфоР", 1997. - 224 с.

2.35. Ларичев В.Д. Предпосылки и направления межведомственного банка данных о недобросовестных субъектах кредитно-денежных отношений. - М.: ВНИИ МВД РФ. 1995. 28 с.

2.36. Лебедь С.Я. Традиции, обычаи и преступность. М. 1995.

2.37. Локосов В.В., Орлова И.Б., Пятилетка № 13. Взлеты и падения. - М.: Academia, 1996. 128 с.

2.38. Модогоев А.А., Цветков С.И. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений: Учебное пособие. - М.: Академия МВД СССР, 1990. - 86 с.

2.39. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. — М.: "СИМС", 1993. 158 с.

2.40. Полежаев А.П., Минаев В.А. Основы автоматизации управления в органах внутренних дел: Учебное пособие. - М.: Академия МВД РФ, 1993. - 237с.

2.41. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М., 1996. - 224 с.

2.42. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования. Организация, взаимодействие, тактика. - М. РП. 1992, - 172 с.

2.43. Справочник следователя: Практическая криминалистика: следственные действия. - Вып. 1. - М.: ЮЛ., 1990. - 286 с.

2.43. Суханов Е.А. Право и информатика. - М.: МГУ, 1990. -144с.

254

2.44. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общий комментарий. Сравнительная таблица. Научно практическое пособие. Л. Д. Гаухман, С.В.Максимов. - М.: Учебно-консультационный центр"ЮрИнфоР", 1996. - 256 с.

2.45. Криминалистика: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков, - М.: Изд-во БЕК, 1995. - 708 с.