1. Хищения активов путем блокирования средств (Blocked Fund).
Механизм преступления заключается в следующем: мошенники обращаются с предложением к жертве о переводе денег на банковские счета на один год или более против письма о блокировании средств в качестве заверения в полной сохранности инвестированных средств и основания для запуска финансовой программы высокой доходности.
Потенциальная жертва формально ничем не рискует: и деньги на блок-счете и доходная программа работает. Договорные обязательства составляются таким образом, что риски инвестора отсутствуют. В то же время, имея в виду, что банки не выдают такого рода гарантий и не могут заблокировать деньги вкладчика на законном основании, сделка изначально не является легитимной. Средства присваиваются мошенниками, жертва же остается ни с чем, иначе говоря с документом, подтверждающем ничтожность сделки.116
Еще по теме 1. Хищения активов путем блокирования средств (Blocked Fund).:
-
Авторское право России -
Аграрное право России -
Адвокатура -
Административное право России -
Административный процесс России -
Арбитражный процесс России -
Банковское право России -
Вещное право России -
Гражданский процесс России -
Гражданское право России -
Договорное право России -
Европейское право -
Жилищное право России -
Земельное право России -
Избирательное право России -
Инвестиционное право России -
Информационное право России -
Исполнительное производство России -
История государства и права России -
Конкурсное право России -
Конституционное право России -
Корпоративное право России -
Медицинское право России -
Международное право -
Муниципальное право России -
Нотариат РФ -
Парламентское право России -
Право собственности России -
Право социального обеспечения России -
Правоведение, основы права -
Правоохранительные органы -
Предпринимательское право -
Прокурорский надзор России -
Семейное право России -
Социальное право России -
Страховое право России -
Судебная экспертиза -
Таможенное право России -
Трудовое право России -
Уголовно-исполнительное право России -
Уголовное право России -
Уголовный процесс России -
Финансовое право России -
Экологическое право России -
Ювенальное право России -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -