1. Хищение путем обмана (мошенничество) централизованных кредитов, направленных в субъекты Федерации в целях развития тех или иных отраслей экономики.
Механизм преступления заключается в следующем: заинтересованные руководители банка подготавливают фиктивные договоры на кредитование крестьянских хозяйств, которые затем предоставляются в региональное отделение Банка России для получения и хищения наличных денег.
Сокрытие совершенного данным способом преступления производится преступниками путем списания похищенных денежных средств на подставные и вымышленные лица, а также имитацией пропажи документов, носящих следы преступления.
Например, следственным управлением МВД Республики Дагестан расследуется уголовное дело в отношении председателя правления коммерческого банка "Исламбанк" М.З.
Гаджиева и главного бухгалтера банка А.А. Акавовой, которые похитили централизованные кредитные ресурсы на сумму свыше 3 млрд. руб. Указанные лица по мере зачисления Национальным банком Республики Дагестан на корреспондентский счет "Исламбанка" денежных средств, выделенных на поддержание фермерских хозяйств, оформляли договоры кредитования с фермерами. Предъявляя оформленные документы в РКЦ Национального банка Республики Дагестан, они получали наличные деньги и присваивали их. После совершения хищения руководители "Ислам-банка" уничтожили документацию банка и скрылись, но были задержаны и арестованы.
Еще по теме 1. Хищение путем обмана (мошенничество) централизованных кредитов, направленных в субъекты Федерации в целях развития тех или иных отраслей экономики.:
-
Авторское право России -
Аграрное право России -
Адвокатура -
Административное право России -
Административный процесс России -
Арбитражный процесс России -
Банковское право России -
Вещное право России -
Гражданский процесс России -
Гражданское право России -
Договорное право России -
Европейское право -
Жилищное право России -
Земельное право России -
Избирательное право России -
Инвестиционное право России -
Информационное право России -
Исполнительное производство России -
История государства и права России -
Конкурсное право России -
Конституционное право России -
Корпоративное право России -
Медицинское право России -
Международное право -
Муниципальное право России -
Нотариат РФ -
Парламентское право России -
Право собственности России -
Право социального обеспечения России -
Правоведение, основы права -
Правоохранительные органы -
Предпринимательское право -
Прокурорский надзор России -
Семейное право России -
Социальное право России -
Страховое право России -
Судебная экспертиза -
Таможенное право России -
Трудовое право России -
Уголовно-исполнительное право России -
Уголовное право России -
Уголовный процесс России -
Финансовое право России -
Экологическое право России -
Ювенальное право России -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -