ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СТАДИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ПРОЦЕССА В ОАО «РЖД» И ЛИЦА (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
| Стадия 1. Заключение договора | - Работники регионального подразделения Центра организации закупочной деятельности (ЦКЗ). - Заказчик инвестиционного проекта. - Руководитель, уполномоченный заключать договоры от имени ОАО «РЖД». | |
| Стадия 2. Выполнение условий договора. Составление документов бухгалтерского учета для оплаты за выполненные обязательства | - Представители продавца или подрядчика по договору. - Представители заказчика или управляющего проектом, участвующие в принятии выполненных работ или в получении поставленного товара, подписывая подтверждающие первичные документы бухгалтерского учета. | |
| ____________________________ ^ | ||
| Стадия 3. Предоставление работникам ОЦОР документов бухгалтерского учета для оплаты за выполненные обязательства | - Представители со стороны продавца или подрядчика. - Представители заказчика или управляющего проектом, взаимодействующие с представителями контрагентов по | |
договору
| Стадия 4. Перечисление денежных средств | - Структурные подразделения Центра корпоративного учета и отчетности "Желдоручет" (ОЦОР и отдела учета банковских операций) |
| Стадия 5. Использование денежных средств по собственному усмотрению или получение реальной возможности такого использования | - Работники банка, обслуживающего расчетный счет организации - контрагента по договору. - Не осведомленные об обстоятельствах хищения сторонние лица, привлеченные «в темную» для осуществления обналичивания денежных средств - Непосредственно сами преступники, завершающие таким образом хищение. |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СТАДИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ПРОЦЕССА В ОАО «РЖД» И ЛИЦА (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА:
-
Административное право зарубежных стран -
Гражданское право зарубежных стран -
Европейское право -
Жилищное право Р. Казахстан -
Зарубежное конституционное право -
Исламское право -
История государства и права Германии -
История государства и права зарубежных стран -
История государства и права Р. Беларусь -
История государства и права США -
История политических и правовых учений -
Криминалистика -
Криминалистическая методика -
Криминалистическая тактика -
Криминалистическая техника -
Криминальная сексология -
Криминология -
Международное право -
Римское право -
Сравнительное право -
Сравнительное правоведение -
Судебная медицина -
Теория государства и права -
Трудовое право зарубежных стран -
Уголовное право зарубежных стран -
Уголовный процесс зарубежных стран -
Философия права -
Юридическая конфликтология -
Юридическая логика -
Юридическая психология -
Юридическая техника -
Юридическая этика -
-
Архитектура и строительство -
Безопасность жизнедеятельности -
Библиотечное дело -
Бизнес -
Биология -
Военные дисциплины -
География -
Геология -
Демография -
Диссертации России -
Естествознание -
Журналистика и СМИ -
Информатика, вычислительная техника и управление -
Искусствоведение -
История -
Культурология -
Литература -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Педагогика -
Политология -
Право России -
Право України -
Промышленность -
Психология -
Реклама -
Религиоведение -
Социология -
Страхование -
Технические науки -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Финансы -
Химия -
Художественные науки -
Экология -
Экономика -
Энергетика -
Юриспруденция -
Языкознание -