Статья 209. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок

с денежными средствами и иным имуществом, приобретенных заведомо преступным путем, а также использование указанных средств и иного имущества для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной

деятельности, а также создание организованных групп в

Украине либо за ее пределами для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, 457

наказываются штрафом от пятисот до трех тысяч не

облагаемых налогом минимумов доходов граждан или

ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или

лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией

денежных средств и иного имущества, приобретенных

заведомо преступным путем.

2.

двенадцати лет с конфискацией денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, и с конфискацией имущества.

1. В последнее время мы становимся свидетелями неконтролируемых изменений в системе денежного обращения Украины, незапланированного поступления большого

количества денежных средств и др. В основном это связано с обращением в экономике Украины денег, полученных в результате правонарушений. Анализируемое преступление посягает в первую очередь на систему денежного обращения в Украине.

Сферой применения данной статьи являются, как правило, различные направления и виды хозяйственной деятельности, в которых лицо (лица) стремится путем незаконных действий придать денежным средствам и/или

иному имуществу действительный или мнимый статус легитимности (легализация).

Деньги и/или имущество, которое планируется легализовать, может быть получено как в результате незаконной

хозяйственной деятельности, так и в результате -обычного- преступления.

2.

необходимо установить несколько этапов в развитии данного общественно опасного деяния. Например, обязательное установление того, что данное или другое лицо, у которого первое приобрело данные денежные средства, добыло денежные средства или имущество, заведомо

преступным путем. А уже затем совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами,

иным имуществом, использование их для хозяйственной

деятельности и т.д., образует основное деяние, предусмотренное данной статьей. И уже затем, в результате определенных действий, этим деньгам или имуществу придается легальный характер.

Приобретение денежных средств или имущества заведомо преступным путем представляет собой либо завладение этим имуществом либо получение фактических прав

на него без необходимых правовых оснований. При этом

важно учитывать, что понимание текста данного закона

нуждается в ограничительном толковании. В диспозиции

четко указывается, что деньги и имущество должны быть

получены только в результате совершения преступления.

Когда же имущество приобретается в результате совершения правонарушений, применение данной статьи невозможно в силу п.1 ст. 2 Кодекса в связи с отсутствием

общественной опасности содеянного.

В ч. 1 сформулирована еще одна форма данного преступления - создание организованных групп в Украине либо

за ее пределами для легализации (отмывания) денежных

средств и иного имущества, полученного заведомо преступным путем. Это может быть группа любой направленности, созданная в Украине или за ее пределами для легализации денег и имущества. Важно, чтобы такая группа отвечала признакам п.З ст. 28 УК.

3. Субъективная сторона данного преступления - прямой умысел и цель легализации. Цель легализации не

указана в тексте закона, но указана в качестве обязательной в названии данной статьи. Лицо осознает общественную опасность своих деяний, заведомо знает о незаконном происхождении денежных средств и/или имущества,

и желает создать возможность для легализации преступных денег и/или имущества.

4. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Лицо, приобретшее денежные средства и/или имущество, добытое преступным путем, отвечает за деяние, состоящее в таком приобретении.

В части 2 предусмотрено два квалифицирующих признака: повторность и совершение по предварительному

сговору группой лиц.

Понятие -повторность-- см. в комментарии к ст. 32.

Понятие -предварительный сговор группы лиц- - см.

в комментарии к ст. 28.

458

459